Savon Kuljetus Oy
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Savon Kuljetus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään
lauantaina 13.6.2026 klo 9.00 alkaen Hotelli Iso-Valkeisella osoitteessa Majaniementie 2, Kuopio.
Kokousjärjestelyt
Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus ja osanottajakorttien jako alkavat klo 8.00. Henkilöllisyys tarkistetaan, joten varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Sujuvien kokousjärjestelyjen varmistamiseksi suosittelemme ilmoittautumaan ennakkoon:
- sähköinen ilmoittautuminen 11.6.2026 mennessä https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/savonkuljetus
- sähköpostitse ja puhelimitse 10.6.2026 mennessä talous@savonkuljetus.fi tai puh. 044 7272 526
Valtakirjat voi toimittaa sähköpostin liitteenä tai tuoda johonkin yhtiön toimistoista 10.6.2026 mennessä.
Äänestys kokouksessa
Kokouksessa äänestetään sähköisesti älylaitteella. Varaa mukaan oma älypuhelin tai tabletti. Kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä saat henkilökohtaisen äänestyskoodin. Kutsun liitteenä on tarkempi ohje sähköiseen äänestykseen. Äänestysmenettely käydään yhteisesti kokouksen alussa läpi.
Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 1 815 464,24 euroa kirjataan edellisten
vuosien voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen palkkioiksi ja kulukorvauksiksi seuraavaa:
Hallituksen puheenjohtaja 3 500,00 €/kk
Hallituksen varapuheenjohtaja 1 500,00 €/kk
Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 350,00 €/kokous
Ansionmenetyksenä maksetaan korvauksena enintään 200,00 euroa/päivä. Matkakustannukset
korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
- Muiden asioiden ohella valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat
hallituksen varsinaisista jäsenistä Jesse Koponen, Juha-Pekka Vainikainen ja Mikä Mykkänen sekä hallituksen varajäsenet Jussi Tahvanainen ja Pentti Antikainen.
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti:8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan yksi (1) kuukausi ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu tulee lisäksi lähettää
sähköpostilla kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa
yhtiölle.”
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta seuraavilla ehdoilla:
Hallitus voi päättää hankkia yhtiön omia osakkeita enintään 5000 kappaletta. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia yhtiön omia osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeita voidaan hankkia niiltä osakkeenomistajilta, jotka tarjoavat osakkeitaan
hankittavaksi. Osakkeen hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään viimeksi päättyneen tilikauden taseen perusteella osakkeelle laskettava matemaattinen arvo.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden suunnatusta maksullisesta antamisesta seuraavilla
ehdoilla:Hallitus voi päättää enintään kaikkien yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden
antamisesta. Osakkeiden antaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeita voidaan antaa yhtiön kanssa uuden kuljetusyrittäjäsopimuksen tekevälle autoilijalle.
Osakkeita voidaan antaa yritys/osakekauppa- tai fuusiotilanteessa myös sellaiselle
toimijalle, jonka kanssa kuljetusyrittäjäsopimusta ei tehdä.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeannin ehdoista, kuten annettavien
osakkeiden merkintähinnasta.
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Tällä valtuutuksella ei kumota aiemmissa yhtiökokouksissa annettuja
osakeantivaltuutuksia.
Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorilla, Asevarikontie 15, Kuopio 5.6.2026 alkaen.
Tervetuloa!
Savon Kuljetus Oy, Hallitus
Kuopiossa 28.5.202